Zviedrijas banka “Swedbank” un tās meitasuzņēmums Ņujorkā piekrituši samaksāt 50 miljonu ASV dolāru sodu Ņujorkas štata finanšu uzraugam, lai panāktu izlīgumu lietā par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar tā dēvētajiem “Panamas dokumentiem”, atklājuši Starptautiskajam pētniecisko žurnālistu konsorcijam (ICIJ) zināmi avoti.
Tādējādi Zviedrijas finanšu grupa panākusi izlīgumu ar Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departamentu, kas izmeklēšanu uzsāka 2019. gadā.
Kā norādīts “Swedbank” publiskotajā paziņojumā, izmeklēšana attiecās uz bankas īstenotajiem pasākumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī uz informācijas sniegšanu uzraugošajām iestādēm laika posmā no 2007. līdz 2019. gadam.
Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments bija apsūdzējis “Swedbank” informācijas slēpšanā un izmeklētāju maldināšanā izmeklēšanā par bankas saistību ar Panamas juridisko biroju “Mossack Fonseca”.
“Panamas dokumenti” ir 2016. gadā publiskota starptautiska žurnālistiskā izmeklēšana, ko vadīja ICIJ un Vācijas nacionālais abonējamais dienas laikraksts “Süddeutsche Zeitung”. Izmeklēšanas iniciatīva balstījās uz milzīgu nopludinātu “Mossack Fonseca” dokumentu apjomu ar pierādījumiem tam, ka “Swedbank” Igaunijas struktūras klienti izmantoja “Mossack Fonseca” pakalpojumus ārzonu uzņēmumu reģistrācijai.
Žurnālisti secināja, ka “Swedbank”, pretēji bankas apgalvojumiem, iespējams, slēpusi informāciju par aizdomīgiem finanšu darījumiem no ASV varas iestādēm, vēsta ICIJ.
Pēc Panamas dokumentu publicēšanas 2016. gadā Ņujorkas štata finanšu uzraugs iesniedza “Swedbank” divus informācijas pieprasījumus, vaicājot par bankas attiecībām ar “Mossack Fonseca” saistītajām bankām, iestādēm un privātpersonām, teikts nesenajā paziņojumā. Varas iestādes konstatēja, ka banka nav ziņojusi par šādām attiecībām, nav atzinusi Eiropas regulatīvo izmeklēšanu esamību un ir slēpusi informāciju par saviem meitasuzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
“Kritiski svarīgi, ka noplūdušie dati atklāja globālo finanšu iestāžu nespēju ievērot juridiskās prasības, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka to klienti nav iesaistīti krāpšanā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai citās noziedzīgās darbībās vai neatbalsta tās,” teikts piekrišanas rīkojumā.
Avots: Swedbank fined $50 million by New York authorities over Panama Papers revelations
